KYC-Verifizierung Bei SpellWin
SpellWin prüft die Identität (KYC), um Auszahlungen freizugeben, gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention zu erfüllen und Mehrfachkonten zu verhindern.
Die Prüfung startet beim ersten Auszahlungsantrag oder sobald Kontoaktivität und Zahlungsdaten nicht zusammenpassen (z. B. anderer Name bei der Einzahlung, wechselnde Geräte oder ungewöhnliche Transaktionsmuster).
SpellWin kann KYC auch auslösen, wenn Limits erreicht werden, wenn ein Konto länger inaktiv war und danach wieder Auszahlungen erfolgen, oder wenn ein Sicherheitscheck nach Passwort- oder E-Mail-Änderung nötig ist.
- Identity (ID/Passport): Erforderlich ist ein Foto oder Scan eines gültigen Ausweisdokuments: Reisepass oder Personalausweis. Das Dokument muss vollständig sichtbar sein, farbig, ohne abgeschnittene Ränder; Name, Geburtsdatum und Ablaufdatum müssen lesbar sein. SpellWin verlangt zusätzlich ein Selfie oder ein kurzes Live-Foto, damit Dokument und Person abgeglichen werden.
- Address proof: Akzeptiert werden eine Rechnung für Strom/Gas/Wasser/Internet oder ein Kontoauszug mit Name und Anschrift. Das Dokument darf höchstens 3 Monate alt sein. SpellWin lehnt Dokumente ab, wenn Adresse oder Name nicht mit den Profildaten übereinstimmen oder wenn die Datei unscharf ist.
- Payment method: Bei Zahlungen mit visa oder mastercard fordert SpellWin ein Foto der Karte. Sichtbar bleiben Name und die letzten 4 Ziffern; die mittleren Ziffern und der Sicherheitscode werden abgedeckt. Bei skrill, neteller oder paypal reicht ein Screenshot der Kontoseite mit Name und E-Mail-Adresse sowie einer Transaktionsübersicht. Bei bitcoin, ethereum, btc oder eth fordert SpellWin einen Nachweis, dass die verwendete Wallet dem Kontoinhaber gehört (z. B. Wallet-Screenshot mit Adresse und Kontonamen, falls vorhanden) und eine passende Einzahlungs- oder Auszahlungsreferenz.
Die Bearbeitung dauert nach Upload der vollständigen Unterlagen in der Regel 24 bis